Årsstämma i Vopy AB (publ) (”Vopy”/”bolaget”) avhölls den 30 oktober 2024. Nedan huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för 2023.
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen
Beslöts att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under 2023.
Antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Arvoden till styrelsen och till revisorerna
Beslöts att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Val till styrelsen och av revisorer
Beslöts att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels som styrelseledamöter omvälja Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson och Johan Lund, dels som revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag) varvid det antecknades att Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.