The General Meeting of Vopy AB (publ) is the highest decision making body for the company. At the General Meeting the shareholders can exercise their influence over the company in relation to their ownership. The powers and duties of the General Meeting are regulated by the Swedish Companies Act and the Articles of Association.
Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 (”Vopy”/”bolaget”), kallas härmed till bolagets årsstämma den 30 oktober 2024 kl 11.00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas helt digitalt.
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels varainförd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 oktober 2024, dels senast den 24 oktober 2024 anmäla sig till årsstämman per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).
Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och tillgång till Zoom. Inloggning till årsstämman kommer att vara möjlig från och med klockan 10.30. Länk till inloggning erhålls efter anmälan till årsstämman.
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds atti god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, https://vopy.com/investor-relations/
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Born:
Member since:
Number of shares:
1976
2022
13 937 977 shares held privately and via company
Born:
Member since:
Number of shares:
1960
2019
2 227 104 shares held privately
Born:
Member since:
Number of shares:
1961
2020
841 649 shares held privately
Born:
Member since:
Number of shares:
1975
2020
151 104 shares held privately
E-mail
Phone:
sven(at)vopy.com
+46 72 303 71 00
The auditor shall review the company’s annual report and book-keeping, and the administration of the board of directors and CEO. After each financial year, the auditor shall submit an audit report to the AGM.
At the Annual General Meeting 23 July 2021 the registered auditing company, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (“PwC”), was appointed as the Company’s auditor to serve until the Annual General Meeting 2022. The meeting also decided that the auditors will be paid in accordance with approved invoices.
Auditor in charge has been elected Johan Engstam, Authorised Public Accountant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Sweden.
Johan Engstam´s other auditing assignments:
The Articles of Association specify the object of the company’s operations, the size of the share capital, the voting rights attached to the different classes of shares and the composition of the Board. The Articles of Association contain no special provisions regarding the appointment and dismissal of Board members or amendments to the Articles of Association. Vopy AB’s Articles of Association is adopted by the annual general meeting. The company’s corporate identification number is 559211-2600.
NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail.
Download Articles of Association (Swedish).
Articles of association for Vopy AB (publ), reg. no. 559211-2600, adopted at the general meeting on 23 July 2021.
Bolagets firma är Vopy AB (publ).
The company’s name is Vopy AB (publ).
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
The board shall have its seat in Stockholm municipality.
Bolaget skall arbeta med utveckling och försäljning av programvara gentemot den finansiella sektorn. Vidare skall Bolaget erbjuda konsultation inom ekonomi och finans, erbjuda tjänster såsom utlåning, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
The company shall develop and sell software targeted to the financial sector. Furthermore the company shall provide consultation services related to business and financial issues, offer financial services such as loans, own and manage property, securities trading and pursue activities related therewith.
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000.
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.
The number of shares shall be not less than 20,000,000 and not more than 80,000,000.
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The board shall consist of 3 to 10 ordinary directors with maximum 3 deputy directors. The ordinary and deputy directors are appointed at the general meeting to serve until the end of the next general meeting.
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
In order to perform av review of the financial statements and the annual report as well as the board of director´s and the managing director´s management of the company one auditor shall be appointed. A registered accounting firm may also be elected auditor.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of a general meeting shall be given through an announcement in the Swedish Official Gazette on the company’s website. Information shall be provided that notice has been issued through advertisement in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.
To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall notify the company of their intention to attend the meeting not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. Shareholders shall also notify the company of their intention to be accompanied of advisors. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be more than five days before the meeting. Shareholders may be accompanied at the meeting by advisors, on condition that the shareholder notifies the company thereof in the manner stated above.
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
At the annual shareholders’ meeting the following matters shall be handled.
1. Val av ordförande.
Appointment of the chairman for the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Approval of the voting register.
3. Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons to attest the minutes.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Examination on whether the meeting has been duly convened.
5. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Presentation of annual report and the auditor’s report.
7. Beslut om följande:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Resolution on
a) adopting of the profit and loss statement and the balance sheet
b) allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet
c) discharge from liability for the directors of the board and the managing director
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditors.
9. Val av styrelse och av revisor.
Appointment of the directors and auditor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Other matter relevant to the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a central securities depository pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post förebolagsstämman.
The Board may collect proxies in accordance with the procedure set out in Chapter 7. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Prior to a general meeting, the board may decide that shareholders may exercise their voting rights by post before the general meeting.
Styrelsen kan besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.
The board of directors may decide that the general meeting will be held digitally.
