Investerare

Bolagsstämmor

Bolagsstämman i Vopy AB (publ) är det högsta beslutande organet för bolaget. På bolagsstämman kan aktieägarna utöva sitt inflytande över bolaget i förhållande till sitt ägande. Bolagsstämmans befogenheter och uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma

Dag: 30 oktober 2024 kl 11.00, stämman hålleres digitalt

Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 (”Vopy”/”bolaget”), kallas härmed till bolagets årsstämma den 30 oktober 2024 kl 11.00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas helt digitalt.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels varainförd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 oktober 2024, dels senast den 24 oktober 2024 anmäla sig till årsstämman per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och tillgång till Zoom. Inloggning till årsstämman kommer att vara möjlig från och med klockan 10.30. Länk till inloggning erhålls efter anmälan till årsstämman.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds atti god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, https://vopy.com/investor-relations/

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ladda ned stämmodokument‍

Styrelse

Johan Lund

Styrelsens ordförande

Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:

1976
2022
13 937 977 aktier privat och via bolag

Sven Hattenhauer

Verkställande direktör

Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:

1960
2019
2 227 104 aktier i privat ägo

Tommy Sunesson

Styrelseledamot

Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:

1961
2020
841649 aktier i privat ägo

Gunnar Bylund

Styrelseledamot

Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:

1975
2020
151 104 aktier i privat ägo

Ledning

Sven Hattenhauer

Verkställande direktör

E-mail
Phone:

sven(at)vopy.com
+46 72 303 71 00

Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman den 23 juli 2021 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2022. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till huvudansvarig revisor har valts Johan Engstam, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Sverige.

Johan Engstams övriga revisionsuppdrag:

  • AstraZeneca AB
  • Evolution AB
  • NCAB Group AB
  • Hi3G Access AB
  • Tobii AB

Bolagsordning

Bolagsordningen anger föremålet för bolagets verksamhet, aktiekapitalets storlek, röstetalet för de olika aktieslagen samt styrelsens sammansättning.

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Vopy AB:s bolagsordning antas av årsstämman. Bolagets organisationsnummer är 559211-2600.

Ladda ner bolagsordningen (svenska).

Bolagsordning för Vopy AB (publ), org. nr. 559211-2600, antagen vid bolagsstämma den 23 juli 2021.

§1 Firma

Bolagets firma är Vopy AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall arbeta med utveckling och försäljning av programvara gentemot den finansiella sektorn. Vidare skall Bolaget erbjuda konsultation inom ekonomi och finans, erbjuda tjänster såsom utlåning, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.

10 § Ärenden på årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  7. Beslut om följande:
    1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  9. Val av styrelse och av revisor.
  10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§13 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post förebolagsstämman.

§14 Digitala stämningar

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.

Contact me please

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information

Vänligen kontakta mig

Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss inom kort.

Kontaktuppgifter