Investerare
Bolagsstämmor
Bolagsstämman i Vopy AB (publ) är det högsta beslutande organet för bolaget. På bolagsstämman kan aktieägarna utöva sitt inflytande över bolaget i förhållande till sitt ägande. Bolagsstämmans befogenheter och uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Extra bolagsstämma
Dag: 4 februari kl 09.00, stämman hålles digitalt
Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 (”Vopy”/”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2025 kl 09.00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas helt digitalt.
Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 januari 2025, dels senast den 29 januari 2025 anmäla sig till årsstämman per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).
Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och tillgång till Zoom. Inloggning till årsstämman kommer att vara möjlig från och med klockan 08.45. Länk till inloggning erhålls efter anmälan till årsstämman.
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, https://vopy.com/investerare/.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 januari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ladda ned stämmodokument
Rapporter
Årsredovisningar
Styrelse
Johan Lund
Styrelsens ordförande
Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:
1976
2022
13 937 977 aktier privat och via bolag
Sven Hattenhauer
Verkställande direktör
Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:
1960
2019
2 227 104 aktier i privat ägo
Tommy Sunesson
Styrelseledamot
Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:
1961
2020
841649 aktier i privat ägo
Gunnar Bylund
Styrelseledamot
Född:
Medlem sedan:
Antal aktier:
1975
2020
151 104 aktier i privat ägo
Ledning
Sven Hattenhauer
Verkställande direktör
E-mail
Phone:
sven(at)vopy.com
+46 72 303 71 00
Revisorer
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.
Vid extrastämman den 4 februari 2025 utsågs det registrerade revisionsbolaget Moore Allegretto AB till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2025. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Till huvudansvarig revisor har valts Micaela Karlström, auktoriserad revisor, Moore Allegretto AB, Sverige.
Bolagsordning
Bolagsordningen anger föremålet för bolagets verksamhet, aktiekapitalets storlek, röstetalet för de olika aktieslagen samt styrelsens sammansättning.
Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Vopy AB:s bolagsordning antas av årsstämman. Bolagets organisationsnummer är 559211-2600.
Ladda ner bolagsordningen (svenska).
Bolagsordning för Vopy AB (publ), org. nr. 559211-2600, antagen vid bolagsstämma den 23 juli 2021.
§1 Firma
Bolagets firma är Vopy AB (publ).
§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§3 Verksamhet
Bolaget skall arbeta med utveckling och försäljning av programvara gentemot den finansiella sektorn. Vidare skall Bolaget erbjuda konsultation inom ekonomi och finans, erbjuda tjänster såsom utlåning, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
5 § Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.
§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
9 § Anmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.
10 § Ärenden på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om följande:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val av styrelse och av revisor.
- Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
12 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§13 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post förebolagsstämman.
§14 Digitala stämningar
Styrelsen kan besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.
